Theo đó, ngày 20-8, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị VTH (trú tại phường Đại Mỗ) về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Theo trình báo của chị H, khoảng 19 giờ, ngày 20-8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại từ người lạ, người này xưng tên Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi.
Chị H được Nam hướng dẫn truy cập vào một đường link có tên dichvucong tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con. Theo hướng dẫn, chị H đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu.
Sau đó, chị phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đến Công an quận Nam Từ Liêm gửi đơn tố giác.
Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định những người giả danh cơ quan công an hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo.
Toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20-8 phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chân dung 4 thanh niên vừa bị công an khởi tố. Ảnh CA
Đến ngày 28-10, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Tạ Anh Trường (19 tuổi) có mặt tại địa phương nên bắt giữ Trường để làm rõ hành vi phạm tội.
Các đồng phạm của trường gồm: Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh (28 tuổi), cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng, lần lượt bị công an bắt giữ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, công an cũng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 4 thanh niên về các tội danh trên.
Theo điều tra, 4 thanh niên được rủ sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài với tiền công 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, nhóm thanh niên được yêu cầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, càng nhiều càng tốt.
Cơ quan điều tra xác định, họ sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt. Sau đó, khi có tiền về tài khoản, nhóm này sẽ chuyển sang các ngân hàng của người thuê.
Trong khoảng thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của 4 thanh niên là 158,5 tỉ đồng. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất hơn 2 tỉ đồng.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Nguồn: Báo điện tử Pháp Luật TP.HCM
© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC