Theo quy định của Luật Kiểm tra tiền mặt lưu chuyển qua cửa khẩu, người qua cửa khẩu phải khai báo, khi mang theo tiền mặt trên 15.000 € và chỉ trong trường hợp bị hải quan yêu cầu.
Theo quy định của Luật Kiểm tra tiền mặt lưu chuyển qua cửa khẩu, người qua cửa khẩu phải khai báo, khi mang theo tiền mặt trên 15.000 € và chỉ trong trường hợp bị hải quan yêu cầu.
Luật Kiểm tra tiền mặt lưu chuyển qua cửa khẩu có hiệu lực từ tháng 6 năm1998 nhưng giá trị đối với tất cả các loại tiền mang theo và có hiệu lực đối với tất cả các nước EU.
Từ ngày 15.6.2007, luật mới hạ ngưỡng quy định cũ xuống 10.000 € và người mang theo tiền phải tự giác gặp Hải quan Đức xin mẫu khai báo.
Điểm khác trước nữa là khái niệm tiền mặt được quy định bao gồm cả các loại giấy có giá trị thanh toán thay tiền, như séc, chứng chỉ lợi tức, cổ phiếu… và các hiện vật ngang giá, như vàng, bạc, kim cương, đá quý…
Luật mới mang tên „Luật sửa đổi Luật Điều tra hải quan và các luật khác (tiếng Đức: Gesetz zur Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes und anderer Gesetze), được cắt nghĩa nhằm kiểm soát hoàn toàn việc vận chuyển tiền mặt để chống khủng bố.
Khai báo theo luật mới bao gồm các khoản mục sau:
- Tổng trị giá tiền mặt hoặc trị giá giấy tờ, hiện vật quý, có giá trị thanh toán thay tiền. Nếu không phải tiền Euro sẽ được quy đổi thành Euro theo tỷ giá hối đoái ngày hôm đó.
- Nhân thân của người mang tiền.
- Nhân thân chủ sở hữu số tiền mang theo (nếu mang hộ).
- Mục đích sử dụng.
- Nguồn gốc số tiền mang theo.
Ai vi phạm, có chủ đích hoặc do cẩu thả, sơ ý, không khai báo hoặc khai không đầy đủ, sẽ bị xử vi phạm hành chính, có thể bị phạt tiền tới 50% tổng số tiền mang theo trong trường hợp có chủ đích và tới 25% trong trường hợp cẩu thả, sơ ý, tới 100% trong trường hợp vi phạm nặng.
Được coi là vi phạm nặng, khi cất giấu tiền trong người, trong quần áo, hành lý, mang kèm vũ khí, mức phạt tiền có thể tới 1 triệu Euro.
Luật trên chỉ quy định trách nhiệm khai báo chứ không hề quy định mức tối đa tiền mặt được phép mang theo như ở Việt Nam. Và mục đích của việc khai báo cũng đã nêu rõ nhằm chống bọn khủng bố vận chuyển tiền lậu.
Luật trên không hề ngăn cản, giới hạn lưu chuyển tiền tệ ra vào nước Đức.
© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC